Fugitive behind $73M pig butchering scheme gets 20 years in prison

Un réseau de fraude aux cryptomonnaies écope de lourdes peines

Un individu, citoyen chinois et de Saint-Christophe-et-Niévès, a été condamné par contumace à 20 ans de prison pour son implication dans un stratagème international de “pig butchering” (ou arnaque sentimentale à l’investissement) ayant dérobé plus de 73 millions de dollars à ses victimes.

Dans ce type d’escroquerie, les criminels établissent une relation de confiance via des applications de messagerie, des plateformes de rencontre ou les réseaux sociaux, avant de proposer de faux investissements en cryptomonnaies promettant des rendements élevés. Les fonds des victimes sont ensuite détournés.

Daren Li, 42 ans, avait plaidé coupable en novembre 2024 de conspiration en vue de blanchir des fonds issus de ces escroqueries opérées depuis le Cambodge. Arrêté en avril 2024 à l’aéroport d’Atlanta, il a pris la fuite en décembre 2025 après avoir retiré son bracelet électronique, devenant ainsi un fugitif avant sa condamnation. Outre la peine de prison, il devra effectuer trois ans de libération surveillée.

Les documents judiciaires détaillent comment Li et ses complices formaient un syndicat du crime international. Ils ont utilisé un réseau de blanchisseurs de fonds pour déplacer des millions de dollars volés vers des comptes bancaires américains liés à 74 sociétés écrans. Ces fonds étaient ensuite transférés vers des comptes nationaux et internationaux, ainsi que sur des plateformes de cryptomonnaies, afin d’en dissimuler l’origine. Li avait ordonné à ses complices d’ouvrir des comptes bancaires et de transférer plus de 73 millions de dollars à la Deltec Bank aux Bahamas pour les convertir en cryptomonnaies, notamment du Tether. Plus de 341 millions de dollars en cryptomonnaies ont été découverts dans l’un des portefeuilles numériques utilisés par le réseau pour le blanchiment.

Li est le premier des huit co-conspirateurs, qui ont également plaidé coupable, à être condamné pour sa participation directe à la réception des fonds des victimes. Le ministère de la Justice a également inculpé quatre autres suspects dans une autre affaire similaire ayant entraîné plus de 80 millions de dollars de pertes. Le rapport annuel 2024 du FBI indique que les escroqueries à l’investissement ont généré plus de 6,5 milliards de dollars pour près de 48 000 victimes en 2024.

Points Clés :

• Type d’escroquerie : “Pig butchering” (arnaque sentimentale à l’investissement en cryptomonnaies).
• Montant dérobé : Plus de 73 millions de dollars.
• Méthodologie : Instauration d’une relation de confiance via les réseaux sociaux/applications de rencontre, suivie de faux investissements en cryptomonnaies.
• Opérations : Utilisation de réseaux internationaux de blanchisseurs de fonds, de sociétés écrans, et de plateformes de cryptomonnaies pour dissimuler l’origine des fonds.
• Condamnation : 20 ans de prison par contumace et 3 ans de libération surveillée pour Daren Li.
• Contexte élargi : Plus de 6,5 milliards de dollars volés par des escroqueries à l’investissement en 2024, selon le FBI.

Vulnérabilités / Techniques exploitées :

• Manipulation psychologique : Exploitation de la confiance et des émotions des victimes par les criminels.
• Utilisation de plateformes numériques : Messageries, sites de rencontre, réseaux sociaux pour approcher les victimes.
• Complexité du système financier : Utilisation de sociétés écrans et de transferts transfrontaliers pour masquer l’argent.
• Monnaies numériques : Cryptomonnaies utilisées pour faciliter les transactions rapides et anonymes.

Recommandations (implicites et générales dans ce contexte) :

• Prudence face aux offres d’investissement trop belles pour être vraies.
• Vérification rigoureuse de toute opportunité d’investissement.
• Méthodes de vérification de l’identité des personnes rencontrées en ligne.
• Sensibilisation aux techniques d’ingénierie sociale.
• Soyez vigilant quant aux demandes de transfert de fonds inhabituelles ou urgentes.

Source