Crypto wallets received a record $158 billion in illicit funds last year

Hausse record des fonds illicites dans les portefeuilles de cryptomonnaies

L’année 2025 a vu un afflux record de 158 milliards de dollars en fonds illicites dans les portefeuilles de cryptomonnaies, marquant un renversement de tendance après trois années de baisse. Malgré cette augmentation significative de 145%, la part de l’activité illicite par rapport au volume total sur la blockchain a légèrement diminué, passant de 1,3% à 1,2%.

Cette hausse est attribuée à plusieurs facteurs clés :

• Augmentation de l’activité liée aux sanctions : Les réseaux associés à la Russie, notamment les stablecoins A7 et A7A5, ont été à l’origine d’une forte hausse de l’activité crypto liée aux sanctions, suite à de nouvelles désignations et à une meilleure attribution des acteurs déjà sanctionnés.
• Utilisation accrue par les États : Des pays comme la Russie, l’Iran et le Venezuela ont intégré la cryptomonnaie dans leur infrastructure financière. La Chine a également été impliquée dans de vastes transactions via des réseaux d’entiercement et de banque clandestine.
• Amélioration de l’attribution et du partage de renseignements : Les outils d’analyse, y compris ceux de TRM Labs, ont permis de mieux identifier et attribuer les flux illicites, les piratages majeurs et les entités bloquées.

Points clés, vulnérabilités et recommandations :

• Piratages :
  • Vulnérabilités : 150 incidents de piratage ont été enregistrés, causant 2,87 milliards de dollars de pertes. Le piratage de Bybit en février 2025, attribué aux hackers nord-coréens, a entraîné des pertes d’environ 1,46 milliard de dollars.
  • Recommandations : Renforcer la sécurité des plateformes d’échange et des portefeuilles, mettre en place des protocoles de détection d’intrusion et de réponse rapide aux incidents.
• Arnaques :
  • Vulnérabilités : 35 milliards de dollars ont été envoyés à des schémas frauduleux, principalement des arnaques d’investissement (62% des flux), incluant le “romance baiting”, les systèmes de Ponzi et les fausses offres d’emploi. L’utilisation accrue d’outils d’IA a professionnalisé et élargi la portée de ces arnaques.
  • Recommandations : Sensibiliser le public aux différents types d’arnaques, promouvoir la prudence lors des investissements en cryptomonnaies, et encourager le signalement des activités suspectes.
• Rançongiciels (Ransomware) :
  • Vulnérabilités : Les flux liés aux rançongiciels sont restés élevés, bien que les victimes soient de plus en plus nombreuses à refuser de payer. L’écosystème des rançongiciels est fragmenté, avec 161 souches actives et 93 variantes ajoutées en 2025. Les méthodes de blanchiment d’argent évoluent, avec une diminution de l’usage des mixeurs et une augmentation de l’utilisation de ponts et de routage inter-chaînes.
  • Recommandations : Mettre en place des stratégies de sauvegarde robustes, former les employés à la reconnaissance des menaces de rançongiciels, et envisager des solutions de sécurité réseau avancées. Les entités doivent être vigilantes quant aux nouvelles techniques de blanchiment d’argent utilisées par les cybercriminels.

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