Tudou Guarantee Marketplace Halts Telegram Transactions After Processing Over $12 Billion

Marché de Garantie Tudou : Fin d’une Époque pour les Transactions Frauduleuses sur Telegram

Le marché de garantie Tudou, une plateforme clandestine opérant sur Telegram et réputée pour faciliter un large éventail de services illicites, semble mettre fin à ses activités publiques. Selon Elliptic, une entreprise spécialisée dans l’intelligence blockchain, Tudou Guarantee aurait cessé ses transactions via ses canaux Telegram après avoir traité plus de 12 milliards de dollars. Cette plateforme se positionnait ainsi comme le troisième plus grand marché illicite jamais recensé.

Il est important de noter que d’autres opérations de Tudou, telles que les jeux de hasard, continuent de fonctionner, laissant planer le doute sur la nature exacte de cet arrêt : s’agit-il d’une fermeture complète ou d’une réorientation ?

Tudou Guarantee n’est pas un cas isolé ; il s’inscrit dans un écosystème de marchés similaires sur Telegram, tels que HuiOne Guarantee et Xinbi Guarantee, qui ont collectivement orchestré plus de 35 milliards de dollars en transactions USDT. L’année précédente, Telegram avait déjà fermé des milliers de canaux liés à ces services.

Suite à la fermeture de HuiOne Guarantee, Tudou est devenu une destination privilégiée pour les acteurs malveillants, attirant les marchands ayant migré de HuiOne. Ces derniers proposaient des données personnelles volées, des services de blanchiment d’argent, des infrastructures de fraude (plateformes d’investissement frauduleuses, sites de phishing) et des outils technologiques avancés comme le “face swapping”, le clonage vocal et les deepfakes pour usurper des identités lors d’appels vidéo avec les victimes.

Des recherches ont mis en évidence la croissance exponentielle des fournisseurs de technologies de fraude, avec une augmentation de 1900% du taux de croissance annuel composé pour les services basés sur l’intelligence artificielle (IA) entre 2021 et 2024. Cela permet aux fraudeurs de créer des identités réalistes, de générer du contenu convaincant et de démultiplier leurs opérations. La migration vers Tudou n’était pas fortuite, puisque HuiOne avait acquis une participation de 30% dans Tudou Guarantee, en faisant un substitut stratégique.

Malgré l’intervention initiale de Telegram, Xinbi Guarantee aurait réussi à se rétablir et à croître, et un nombre similaire de marchés illicites resterait actif. L’arrêt de Tudou pourrait être lié aux récentes actions des forces de l’ordre contre le conglomérat cambodgien Prince Group et son PDG, Chen Zhi, arrêté et extradé vers la Chine. Ce dernier est accusé d’avoir orchestré une vaste escroquerie d’investissement impliquant du travail forcé et des fraudes mondiales, connues sous le nom de “pig butchering”. L’activité des portefeuilles administratifs centraux de Tudou a chuté drastiquement suite à ces arrestations, suggérant un lien direct.

Bien que la fermeture de Tudou représente un coup dur pour l’économie de la fraude en Asie du Sud-Est, il est probable que d’autres plateformes émergent pour combler le vide laissé par les marchands et clients déplacés.

Parallèlement, les gouvernements et les autorités policières intensifient leurs efforts. En novembre 2025, le gouvernement américain a créé la “Scam Center Strike Force” pour démanteler les réseaux criminels transnationaux basés en Asie du Sud-Est, responsables de fraudes liées aux cryptomonnaies et de scams de type “pig butchering”. Jusqu’à présent, cette force a saisi et confisqué pour 401 millions de dollars de cryptomonnaies et travaille à neutraliser les infrastructures basées aux États-Unis servant à ces escroqueries.

Points Clés:

• Arrêt des opérations publiques de Tudou Guarantee sur Telegram.
• Volume de transactions estimé à plus de 12 milliards de dollars.
• Tudou était le troisième plus grand marché illicite connu.
• Fermeture potentiellement liée aux actions contre Prince Group et son PDG Chen Zhi.
• Migration des marchands de HuiOne Guarantee vers Tudou après la fermeture de HuiOne.
• Services offerts : données volées, blanchiment d’argent, infrastructures de fraude, technologies d’usurpation d’identité (deepfakes, clonage vocal).
• Croissance significative des fournisseurs de technologies de fraude basées sur l’IA.
• Xinbi Guarantee aurait réussi à se rétablir après l’intervention de Telegram.
• Mise en place de la “Scam Center Strike Force” par le gouvernement américain pour lutter contre ces fraudes.
• 401 millions de dollars de cryptomonnaies saisis par la Scam Center Strike Force.

Vulnérabilités:

• L’article ne mentionne pas de vulnérabilités techniques spécifiques avec des identifiants CVE. Il met plutôt l’accent sur les vulnérabilités humaines et sociétales exploitées par ces marchés, telles que la confiance, la cupidité, et l’utilisation de technologies avancées pour tromper les individus.

Recommandations:

• Veille continue : Les autorités et les entreprises de cybersécurité doivent maintenir une surveillance active des plateformes de messagerie et des marchés clandestins pour détecter les nouvelles menaces.
• Action coordonnée : La collaboration internationale entre les gouvernements et les forces de l’ordre est cruciale pour démanteler ces réseaux criminels transnationaux.
• Désactivation des infrastructures : Cibler et neutraliser les infrastructures technologiques (basées aux États-Unis ou ailleurs) qui soutiennent ces escroqueries.
• Sensibilisation : Informer le public sur les risques des escroqueries en ligne, notamment celles utilisant l’IA, et promouvoir des pratiques de sécurité numérique robustes.
• Adaptabilité : Reconnaître que les acteurs malveillants s’adaptent rapidement et que de nouvelles plateformes peuvent émerger pour remplacer celles qui sont fermées.

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