Crypto mixer founders sent to prison for laundering over $237 million
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Fondateurs de Samourai Wallet Condamnés pour Blanchiment d’Argent
Les fondateurs de Samourai Wallet, un service de mélange de cryptomonnaies, ont été condamnés à des peines de prison pour avoir facilité le blanchiment de plus de 237 millions de dollars. Le PDG Keonne Rodriguez a écopé de cinq ans de prison et le directeur de la technologie William Lonergan Hill de quatre ans. Ils devront également purger trois ans de mise à l’épreuve et payer des amendes de 250 000 dollars chacun.
Les deux hommes ont plaidé coupable l’année dernière pour avoir dirigé une opération de blanchiment d’argent au profit de criminels. Ils ont accepté de restituer 237 832 360,55 dollars, correspondant aux produits criminels traçables liés aux transactions de Samourai. Les serveurs et domaines du service ont été saisis, et l’application mobile a été retirée des plateformes de téléchargement.
Points Clés :
- Les fondateurs de Samourai Wallet, un mélangeur de cryptomonnaies, ont été condamnés à des peines de prison.
- Le service a été utilisé pour blanchir plus de 237 millions de dollars en cryptomonnaies.
- Les outils “Whirlpool” et “Ricochet” étaient utilisés pour obscurcir les transactions.
- Les criminels impliqués dans le trafic de drogue, les marchés noirs et la cybercriminalité ont utilisé Samourai.
- Les fondateurs auraient gagné environ 4,5 millions de dollars en frais.
Vulnérabilités et Méthodes Exploités :
- Fonctionnalités d’Obscurcissement : Le service proposait des fonctionnalités comme “Whirlpool” pour mélanger des transactions Bitcoin entre utilisateurs, rendant leur traçabilité difficile. “Ricochet” ajoutait des étapes intermédiaires (“hops”) pour brouiller davantage les pistes et dissimuler la source des fonds illicites.
Recommandations :
Bien que l’article ne détaille pas de recommandations directes dans la section sur les condamnations, il est implicite que l’utilisation de tels services pour des activités illégales a des conséquences juridiques sévères. Les forces de l’ordre continuent de traquer et de poursuivre les entités facilitant le blanchiment d’argent numérique.