California man admits to laundering crypto stolen in $230M heist

L’Escroquerie aux Cryptomonnaies de 230 Millions de Dollars et le Blanchiment d’Argent

Un homme de 45 ans de Californie a plaidé coupable pour avoir blanchi au moins 25 millions de dollars issus d’un vol massif de cryptomonnaies estimé à 230 millions de dollars. Kunal Mehta, également connu sous divers pseudonymes, est le huitième prévenu à admettre sa participation à ce schéma. Le groupe criminel, composé de jeunes individus issus de diverses localités américaines et même de l’étranger, a utilisé des techniques d’ingénierie sociale pour accéder aux comptes de cryptomonnaies des victimes entre octobre 2023 et mars 2025, transférant les fonds vers des portefeuilles sous leur contrôle.

Mehta agissait en tant que blanchisseur d’argent pour le groupe, tandis que d’autres membres étaient impliqués dans l’organisation, l’identification des cibles, le piratage, les appels frauduleux et le vol de portefeuilles matériels de cryptomonnaies. Au total, quatorze suspects ont été inculpés. L’un des vols majeurs, impliquant plus de 4 100 Bitcoins d’une valeur de plus de 230 millions de dollars à l’époque, a été réalisé en août. Les auteurs ont tenté de dissimuler les fonds volés grâce à des mixeurs de cryptomonnaies, des plateformes d’échange, des chaînes de transfert (“peel chains”), des portefeuilles intermédiaires et des réseaux privés virtuels (VPN).

Malgré la conversion d’une partie des fonds en Monero pour brouiller les pistes, des erreurs ont été commises, permettant de relier les fonds blanchis aux montants originaux. Mehta a créé des sociétés écrans pour légitimer le blanchiment de fonds via des comptes bancaires. Il facturait généralement 10% pour ses services, qui comprenaient la conversion de cryptomonnaies volées en espèces et l’exécution de virements. Les fonds dérobés ont financé un style de vie extravagant, incluant la location de jets privés, l’achat de véhicules de luxe, de sacs à main de marque, de montres haut de gamme, et des voyages.

Points clés :

• Un individu a plaidé coupable pour blanchiment d’argent lié à un vol de cryptomonnaies de 230 millions de dollars.
• Le groupe utilisait l’ingénierie sociale pour accéder aux comptes de victimes.
• Les jeunes membres du groupe se sont rencontrés via des jeux en ligne.
• Les fonds volés ont été blanchis via diverses méthodes complexes et ont financé un style de vie luxueux.

Vulnérabilités exploitées (pas de CVE spécifique mentionné dans l’article) :

• Ingénierie sociale : Manipulation des victimes pour obtenir un accès à leurs comptes de cryptomonnaies.
• Faiblesses des protocoles de sécurité des cryptomonnaies : Exploitation des méthodes de transfert et de stockage pour dissimuler les fonds.
• Erreurs de procédure des criminels : Laisser des traces permettant de relier les fonds blanchis aux fonds volés.

Recommandations :

• Prudence face aux sollicitations en ligne : Ne pas répondre aux appels, e-mails ou SMS demandant des informations personnelles sensibles comme les mots de passe, les codes PIN ou les mots de passe à usage unique.
• Sécurisation des comptes de cryptomonnaies : Utiliser des mesures de sécurité robustes (authentification à deux facteurs, portefeuilles matériels sécurisés).
• Vigilance accrue : Se méfier des offres ou demandes suspectes, même si elles proviennent de sources apparemment légitimes.

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