US sanctions Grinex crypto-exchange, successor to Garantex
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Sanctions Américaines Visant un Échange de Cryptomonnaies Associé à des Activités Illégales
Les États-Unis ont imposé des sanctions à Grinex, un échange de cryptomonnaies considéré comme le successeur de Garantex, une plateforme précédemment sanctionnée pour son rôle dans le blanchiment d’argent pour des groupes de rançongiciels. Cette décision fait suite à des révélations sur les liens étroits entre Grinex et les opérations antérieures de Garantex, notamment le transfert de fonds de clients après que les autorités américaines aient saisi les domaines de Garantex.
Points Clés :
- Grinex a été créé en réponse aux sanctions et gels d’actifs affectant Garantex.
- Depuis sa création, Grinex aurait facilité le transfert de milliards de dollars en transactions de cryptomonnaies.
- Le Département d’État américain offre jusqu’à 6 millions de dollars pour toute information menant à l’arrestation ou la condamnation de dirigeants de Garantex.
- Garantex a traité plus de 96 milliards de dollars en transactions de cryptomonnaies entre avril 2019 et mars 2025.
Vulnérabilités / Associés :
- Garantex a été sanctionné en avril 2022 pour son association avec des marchés du darknet et des groupes de cybercriminalité tels que Hydra, Conti Ransomware-as-a-Service (RaaS), Black Basta, LockBit, NetWalker, Ryuk et Phoenix Cryptolocker.
- Les sanctions visent également trois co-fondateurs de Garantex (Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda, et Pavel Karavatsky) ainsi que six entreprises partenaires en Russie et au Kirghizistan (InDeFi Bank, Exved, Old Vector, A7, A71, et A7 Agent).
- Deux administrateurs de Garantex, Aleksandr Mira Serda et Aleksej Besciokov, ont été inculpés, ce dernier ayant été arrêté en Inde.
Recommandations :
- Les autorités américaines continuent de cibler les acteurs malveillants exploitant les échanges de cryptomonnaies pour blanchir de l’argent et faciliter les cyberattaques, afin de protéger la sécurité nationale et l’intégrité du secteur des actifs numériques.